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金融机构反洗钱

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单项选择题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。

A.账户
B.客户
C.反洗钱报告机构

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单项选择题 ()中国人民银行正式成立反洗钱局。

判断题 法人是不可能犯洗钱罪的。

判断题 反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

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