多项选择题
境外代理行和境外非银代理支付公司的洗钱风险等级分类主要从（）、声誉、内部控制和接受监管等方面进行综合评定。
A.国家地区 B.客户特性 C.与交行业务合作情况 D.反洗钱防控措施
多项选择题 因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。
多项选择题 新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。
填空题 客户风险分类按照（）与（）相结合的方式进行。
