判断题
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
多项选择题 下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。
单项选择题 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。
单项选择题 经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。