单项选择题
金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()。
A.要调高客户风险等级 B.应当及时更新、保存 C.必须停止为客户办理业务 D.应当将客户开立的账户销户
单项选择题 下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。
单项选择题 下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是()。
单项选择题 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。