问答题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。
书面形式
问答题 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
问答题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
问答题 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?