单项选择题
对公账户转入个人账户后,个人账户再转回对公户。属于“公转私”交易的()
A.循环交易B.关联交易C.虚构交易拆分交易D.虚构交易
单项选择题 涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后,经重新()后接收全国各地资金。
单项选择题 以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训,柜台人员需要提高的地方。()
单项选择题 反洗钱年度报告附表中,报告机构大额和可疑交易报告情况表有()填报。