判断题
金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
正确
判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告。
判断题 银行柜面通业务是指持有该项业务和银行发行的银行卡，在这些银行的营业网点柜面，可以完成查询交易、存款交易、取款交易等业务。
判断题 账户在不动户状态时仍参加每季度末月20日的活期账户结息
