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广东华兴银行员工业务考核知识

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多项选择题

根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查(特别是取消企业银行账户许可后开立的企业),灵活采取()等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。

A.查询e路通系统信息
B.拨打企业留存的手机号码
C.查询企业商事信息
D.实地上门查访

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