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反洗钱金融法律

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单项选择题

按照总分行要求,分行各专业小组要按()季编写可疑交易分析报告。

A、月
B、季
C、年
D、半年

相关考题

单项选择题 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

单项选择题 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

单项选择题 同业拆借,应当遵守中国人民银行规定的期限,拆借的期限最长不得超过()个月。

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