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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

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单项选择题 下列属于疑似赌博的特征的是()

单项选择题 电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员,通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站,甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式,窃取受害人的银行账户、()等信息,受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号,以此骗取受害人的钱款。

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