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多项选择题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()。

A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、违反保密规定,泄露有关信息的。
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未知题型 经过对疾病监测信息报告管理系统的进一步筛查发现,该幼儿园12、14日分别报告1例手足口病,加上16日报告的4例,已累计报告6例。因直报单位填写患工作者单位仅写“J幼儿园”,未详细填写到班级,且纸质报告卡也未作记录,无法进一步核实情况。针对这一情况,疾控中心立即组织调查人员进该幼儿园进行现场核实。幼儿园位于M小区院内,教学用面积1200余平方米,目前幼儿园共有儿童140人,有教职工16人,学校环境卫生较差,且空气流通不畅。通过问询校长,6例手足口病患儿,有2例在中(2)班,3例在中(1)班,1例学前班。除6例报告病例外,目前还有9名儿童未到校上课。

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