单项选择题
单项选择题 药师小王从今天开始负责管理麻醉药品和一类精神药品,为此他认真学习了《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》,以下是他对麻醉药品和第一类精神药品相关管理规定的理解,不正确的是()
单项选择题 检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?
单项选择题 S保险经纪公司向AIC保险公司声称,其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品,保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后,要求与客户进行确认,但经纪公司声称客户长期在国外,由于该客户是其重要客户,其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解,S公司业务量并不大,营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员,你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型()