未知题型
关注名单内客户不能办理个人结/购汇业务（）
A.正确根据中国外汇管理的相关规定，银行在办理个人结售汇业务时，需要对客户进行身份识别和风险评估。如果客户被列入关注名单......
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单项选择题 如下属于基准物质选择条件的是
单项选择题 （）部门应结合业务洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制和业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，酌情采取针对性的风险控制措施
未知题型 客户通过直销银行申请开立的直销账户可以绑定直系亲属的借记卡，只要在验证身份环节可以输入平台发送的短信验证码就可以（）
