单项选择题
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
A.下游客户
B.业务伙伴
C.与其经营业务明显无关
D.与其经营业务明显有关
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
A.自然人
B.法人
C.个体工商户
D.其他组织 -
单项选择题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。
A.短期；频繁
B.长期；频繁
C.短期；偶然
D.长期；偶然 -
单项选择题
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
A.长期；长期
B.长期；短期
C.短期；短期
D.短期；长期
