多项选择题
第三方存管业务中的“三方”，具体指哪三方的账户。（）
A、银行的资金清算账户
B、客户交易结算资金管理账户
C、客户交易结算资金汇总账户
D、客户银行结算账户
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多项选择题
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。 -
多项选择题
下列哪些不需要进行电话查证的。（）
A、同一账户定活互转
B、偿还贷款业务
C、同一账户保证金转存
D、同一账户缴纳税款 -
多项选择题
按业务系统生僻字录入规则的规定，（）按生僻字的拼音（大写）录入。
A、上下结构
B、左右结构
C、左右或上下，字可拆分三部分以上的
D、不能拆分的
