多项选择题
受益所有人应当满足以下那些条件。（）
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的机构
C.如果未识别出直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
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多项选择题
营业机构每日对外营业前柜员登录后（）。
A.对于到期业务及时进行处理或采取相应控制措施
B.查看证明文件到期
C.业务到期等系统提示信息
D.当日支付系统挂账、查询查复
E.打印对公账户各业务渠道的客户回单 -
多项选择题
受理银行汇票出票业务，受理行受理完毕后，由受理行一名经办人员持（）至签发行申请签发银行汇票。
A.汇票委托书（第三联）或银行汇票受理凭证
B.受理行经办柜员本人有效身份证件
C.客户有效身份证件 -
多项选择题
受理行到签发行申请签发银行汇票的，签发行柜员需核验（）
A.受理行经办人员身份证件
B.在委托书或银行汇票受理凭证背面摘录受理行经办人员身份证件信息
C.审核委托书或银行汇票受理凭证记载是否准确
D.审核无误后通过“汇票签发”交易对已受理的汇票业务进行复核
E.留存委托书或银行汇票受理凭证电子档案，交易成功后打印银行汇票
