多项选择题
下列符合重要空白凭证管理规定的是（）
A.重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
B.签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C.出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D.营业终了，对重要空白凭证账、实、簿情况进行换人核对检查
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多项选择题
下列事项属于事中控制范围的是（）
A.监控系统实时监控
B.柜员自我监督
C.上级管理部门进行定期不定期的检查督导
D.适时检查 -
多项选择题
存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）
A.存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同一网点开立一般存款账户
B.存款人在本社已开立一般存款账户
C.存款人已在申请开户社开立临时存款账户
D.存款人有其他久悬信用社结算账户 -
多项选择题
下列行为哪些属于洗钱（）
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或金融票据
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
