单项选择题
兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认
- A.3
B.5
C.10
D.15
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单项选择题
客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
A.调查
B.怀疑
C.报备
D.可疑 -
单项选择题
按照《反洗钱法》的规定，对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间（）
A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.96小时 -
单项选择题
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）
A.48小时
B.24小时
C.3天
D.1周
