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为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存,并进行有效的规范化管理。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。
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