多项选择题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
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多项选择题
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索 -
多项选择题
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要 -
多项选择题
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
