多项选择题
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的.银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的。银行应深入调查
B.销户时.无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的.都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清
D.销户后。银行应按规定将客户销户资料归档保存
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）
A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的。银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B.销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借教人资产状况不符的。银行应调查还贷赉金来源与借款人的权属关系
C.销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D.销户后，银行可将客户销户资料一并销毁 -
多项选择题
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性 -
多项选择题
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A.客户及其日常经营活动
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
