多项选择题
下列符合高风险客户的是：（）。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单
B.外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员
C.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查
D.利用虚假证件办理业务
E.属于典当与拍卖等高风险行业
F.来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
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多项选择题
低风险等级客户的标准：（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）、拥有国内法人资格的同业
B.未与交行建立个贷、理财业务关系的，且仅办理少量储蓄业务的个人客户
C.长期不动户
D.确认客户资产或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等相符 -
多项选择题
其他风险等级客户评级档案的保存期限为从（）当年起，至少（）。（）
A.与客户业务关系开始
B.与客户业务关系结束
C.五年
D.十年 -
多项选择题
省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查，并及时将自查情况报送分行法律合规部，应该检查（）。
A.检查系统数据处理的及时性，确保各项数据的处理符合交行规定
B.检查报告信息的完整性，确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整
C.检查系统数据处理的质量，确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报
D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况，确保匹配成功
