相关考题
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多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？
A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 -
多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A．大额现金开户
B．异常开户
C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D．一般存款账户 -
多项选择题
开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
A．银行营业网点经办人员
B．经营部门负责人
C．国际业务结算人员
D．客户经理
E．其他相关业务人员
