相关考题
-
单项选择题
以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。
A.内部机构号
B.内部机构联系人及电话
C.内部机构名称
D.内部机构地址 -
单项选择题
以下交易应计入客户当日累计大额交易的范围的是（）。
A.借记卡支付年费800元
B.借记卡挂失费10元
C.借记卡存入5元
D.购买网上银行密钥支付手续费120元 -
单项选择题
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
A.认识你的客户
B.熟知你的客户
C.了解你的客户
D.关心你的客户
