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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

如何从狭义上理解反洗钱调查?

    【参考答案】

    (1)反洗钱调查的主体是中国人民银行或者其省一级派出机构;
    (2)客体是可疑交易活动;
    (3)调查对......

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