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各营业网点要建立每月政治、业务学习制度,定期开展法律法规、内部控制等教育活动,增强员工职业道德和风险防范意识。
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各支行、营业网点每月(周)检查报告、二级分行(省行)专业管理部门每季(年)检查报告,均要在工作日结束之后10日内报上级行和同级内控合规部门。
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柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。
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