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单项选择题
“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。
A.数据补正
B.行内黑名单
C.行内白名单
D.行内重点监控黑名 -
单项选择题
新反洗钱系统目前已实现与各业务系统（）预警功能。
A.分别
B.单项
C.实时双向
D.事后 -
单项选择题
中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及（）两个阶段。
A.外部信息报告
B.监管信息报告
C.监测信息报告
D.固定信息报告
