单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证 -
单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2 -
单项选择题
被依法吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销之日起（）不得参加会计从业资格考试。
A.3年内（含3年）
B.5年内（含5年）
C.2年内（含2年）
D.6年内（含6年）
