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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

多项选择题

完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。

    A、客户接受政策(包括记录保存)
    B、验证客户身份
    C、对风险账户实施持续监测
    D、风险管理
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