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单项选择题
下列关于政治公众人物(PEP)的选项中,哪一项是正确的?()
A.政治公众人物(PEP)获得政治腐败资金(包括受贿或挪用政府资金)的可能性很大,因而洗钱风险加剧。
B.政治公众人物(PEP)为外国客户,参与跨境交易,因而洗钱风险加剧。
C.金融机构不需对政治公众人物(PEP)开展强化型尽职调查。
D.鉴于政治公众人物(PEP)的政治地位,他们不会增加机构的风险,相反,他们还会提升机构的声望。 -
判断题
非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。 -
判断题
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。
