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反洗钱内部控制
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判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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判断题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
判断题
金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
判断题
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
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