多项选择题
以下说法正确的是（）
A.一个存款人只能开立一个基本存款账户。
B.存款人申请开立专用存款账户的，凭同一证明文件只能开立一个专用存款账户。
C.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户银行（指同一营业机构）开立。
D.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限，有效期（含展期）最长不得超过3年
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多项选择题
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录 -
多项选择题
根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的 -
多项选择题
电话核实无法联系到单位业务联系人时，应及时向三级柜员报告并（）。
A.序时登记《电话联系情况登记簿》
B.于次工作日与客户进行电话对账
C.在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章”
D.核查结果中注明“无人接听，次日核对”等字样
