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单项选择题
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
