单项选择题
为客户办理黄山借记卡换卡业务前,应审核以下资料:正确的审核顺序是()
(1)审核申请人、代理人(若为代理)提交的身份证件的有效性、真实性、合法性
(2)根据客户提供的有效身份证件原件进行联网核查。
(3)审核客户提交的黄山借记卡是否为所属分行黄山借记卡,是否为有效卡。
(4)审核客户卡内有无代理关系,若有代理关系先解除再换卡。
A.(1)(2)(4)(3)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(2)(1)(4)(3)
D.(2)(1)(3)(4)
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单项选择题
转帐开卡,需审核系统显示的对方户名与转出账户户主身份证件记载的是否一致,转帐金额超过()应对客户风险揭示,转帐()以上需集中运营平台审核。
A.5000,100000
B.5000,200000
C.10000,200000
D.10000,100000 -
单项选择题
开立间联收单业务内部账户应提供哪些资料()
A.特约商户入网申请登记表、特约商户协议书
B.特约商户协议书、徽商银行集中运营平台内部账户开立/变更/撤销申请书、特约商户入网申请登记表
C.徽商银行集中运营平台内部账户开立/变更/撤销申请书
D.分行零售部批复、徽商银行集中运营平台内部账户开立/变更/撤销申请书 -
单项选择题
标准账户是指由()统一设定和维护、在全行范围内使用的内部账户。
A.支行
B.分行
C.总行
D.以上都可以
