相关考题
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多项选择题
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配，如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口，（）。
A.如鉴别为假币的，则在处理窗口登记鉴别结果并提交
B.如鉴别为真币的，则不需在处理窗口进行鉴别结果的登记
C.如鉴别为真币的，需授权同意后继续后续处理
D.如未命中假币冠字号库，则按业务流程继续处理 -
多项选择题
柜面支持办理以下哪项客户评估业务？（）
A.个人投资风险承受能力评估
B.私募产品投资者个人投资风险能力评估
C.合格投资者评估
D.专业投资者评估 -
多项选择题
对于客户洗钱风险等级为B4（一般可疑交易报告客户）的，需到柜面签订代发协议时，需满足以下要求（）。
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
