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单项选择题
核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。
A.被核查人的姓名
B.监测起止日期
C.操作员
D.核查机构 -
单项选择题
电信诈骗作案目标具有（）
A.不确定性
B.确定性
C.目的性
D.相似性 -
单项选择题
发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。
A.立即
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
