相关考题
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单项选择题
刘某申请开立银行本票，金额为300万元，收款人是某贸易公司，而该本票的最后持票人是某个体经营店，则金融机构（）
A.不需要报送大额交易报告
B.在开出银行本票时，即应上报大额交易报告
C.开立时和实际兑付时均应提交大额交易报告
D.可以仅在实际兑付时报送大额交易报告 -
判断题
根据法人监管原则，在对非法人机构检查中发现涉及机构总部的突出问题、系统缺陷、突出违规事件的，可依法实施行政处罚，并及时向法人机构所在地人民银行进行通报。 -
多项选择题
客户洗钱风险等级可划分为正常类客户、关注类客户、可疑类客户以及禁止类客户，其中禁止类客户一般是指（）。
A.我国认定的“东突”等恐怖组织
B.联合国决议中发布的恐怖组织和恐怖分子名单的客户
C.联合国决议中全面禁止的客户
D.美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户
