多项选择题
对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务，以下处理方式正确的有：（）
A.对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
B.银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞 -
多项选择题
境内个人用于购汇的人民币资金可来源于（）
A.本人账户资金
B.现金
C.直系亲属账户资金
D.朋友账户资金 -
多项选择题
下列哪些项目属于资本项目项下（）
A.直接投资
B.经批准的资本其他
C.资本账户
D.证券投资
