多项选择题
根据法律、法规或监管部门规章规定,以及平安银行相关内部管理规定,以下属于联网核查的业务范围的是:()
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务
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多项选择题
存款人向平安银行申请开立同业银行结算账户,需提供以下账户资料()
A.营业执照正本
B.银监会、证监会、保监会等监管机构颁发的相应许可证
C.银行业监督管理部门颁发的经营范围批准文件
D.机构信用代码证(如有)
E.非一级法人开户的,出具一级法人(或一级分行)逐户的正式发文形式的授权书原件 -
多项选择题
关于上门审核同业账户开户资料原件的说法,正确的有()
A.一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施
B.两名运营人员上门实施
C.两名有资质的同业条线客户经理上门实施
D.资金原路返回的非银行同业定期账户、银行同业定、活期账户,可由同业条线两名具有资质的客户经理实施 -
多项选择题
关于“印、押、证”三分管,以下说法正确的是()
A.柜面业务专用章的保管人不得兼管票据交换章(票交业务不加盖柜面业务专用章的地区除外)
B.保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员,不得再保管与之相关的重要空白凭证
C.柜面业务专用章保管人同时接管凭证大库(大库保管单位和个人的存款证明等重要空白凭证)
D.柜面业务专用章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期(通知)存款证实书、存款证明等重空及有价单证
