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多项选择题
反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。
A.客户名称
B.客户身份证件类型
C.客户账号
D.客户证件号码 -
多项选择题
反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。
A.交易去向
B.交易对手姓名
C.交易对手账号
D.对方金融机构网点名称 -
多项选择题
金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。
A.客户
B.账户
C.业务
D.产品
