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单项选择题
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以 -
单项选择题
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料 -
单项选择题
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
