相关考题
-
多项选择题
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据 -
多项选择题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、涉及现金交易的多人地址相同
B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾 -
多项选择题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕
B、用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C、同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符
D、开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
