单项选择题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。
A、人民银行分支机构
B、中国银行保险监督管理委员会
C、省联社
D、公安机关
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单项选择题
电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化
B.产业化
C.现代化
D.集中化 -
单项选择题
OFAC 是美国（）下属机构。
A.白宫
B.商务部
C.经济顾问委员会
D.财政部 -
单项选择题
人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交易类型目前有（）个。
A.8
B.10
C.11
D.12
