多项选择题
加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A．外部监管的要求
B．金融机构依法经营的内在需要
C．保障金融业安全的基础
D．金融机构参与国际竞争的前提条件
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多项选择题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
A．员工的专业能力
B．员工的职业操守
C．员工的诚信程度
D．领导层对内控重要的认识和态度
E．领导层对管理内控制度采取的措施 -
判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 -
判断题
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
