欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?

    【参考答案】

    (1)可疑交易活动并不一定是犯罪行为,必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪,这点与普通的现行犯罪不同;
    (2)......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

    点击查看答案
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题