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判断题
证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
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判断题
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括。
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