相关考题
-
单项选择题
各一级分行和境外机构的反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，应当具备必要的履职能力和职业操守。
A.一
B.二
C.三
D.五 -
单项选择题
（）落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作，实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作。
A.运营管理部
B.反洗钱主管部门设立专门工作团队
C.风险资产处置部门
D.数据运行部 -
单项选择题
（）承担全行反洗钱工作的实施责任，（）承担全行反洗钱工作的最终责任。
A.高级管理层；董事会
B.监事会；董事会
C.反洗钱与制裁合规管理委员会；高级管理层
D.洗钱与制裁合规管理委员会；董事长
