多项选择题
开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
单位客户遗失公章后应进行登报声明。如系被盗，可由（）出具证明。
A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局 -
多项选择题
印鉴卡需做到“（）”。
A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜（库）
D.严禁借阅 -
多项选择题
各行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）
A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金
