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多项选择题
客户风险等级划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业（行业） -
多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作 -
多项选择题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
