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多项选择题
下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）
A.对公账户频繁公转私、私转公交易
B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口
C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切 -
多项选择题
泄密是员工违反保密制度，（）。
A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。 -
多项选择题
外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。
A.核实外来人员身份及事由
B.登记进出重要区域登记薄
C.安排专人全程陪同
D.由外来人员自行走动
